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23 Oct 2021 5:44 PM
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धनबाद के छह कारोबारी और दो सीए के 26 ठिकानों पर आयकर छापा, भारी मात्रा में कर चोरी का खुलासा

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– आधा दर्जन शेल कंपनियों का पता चला

– तीन सौ करोड़ की अघोषित संपत्तियों का खुलासा

– धनबाद में 21 और कोलकाता में पांच स्थानों पर आयकर कार्रवाई

– एक करोड़  रुपये  नकद व  पांच किलो स्वर्णाभूषण बरामद

– हवाला कारोबार के भी मिले सबूत

धनबाद: आयकर विभाग ने गुरुवार को धनबाद के छह कारोबारी, दो सीए के 26 ठिकानों पर छापामारी कर भारी मात्रा में कर चोरी का खुलासा किया है.  धनबाद में 21 व कोलकाता में पांच स्थानों पर की छापमारी में ढाई सौ करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का पता चला है. छापामारी में एक करोड़ से ज्यादा नकदी व पांच किलो से ज्यादा स्वर्णाभूषण भी जब्त किये गये हैं. आयकर को कई शेल (फर्जी) कंपनियों का भी पता चला है.

धनबाद आयकर प्रक्षेत्र के सहायक निदेशक सुनील किसन आगवाणे के नेतृत्व में आज सुबह से ही छापमारी शुरू हुई. आयकर विभाग को छापमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं. इनमें  काला धन को सफेद करने संबंधी कागजात भी शामिल हैं. ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत आयकर विभाग की छापमारी नोटबंदी के बाद कोयलांचल में सबसे बड़ी कार्रवाई है. धनबाद में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति के साथ शेल (फर्जी) कंपनियों के नाम पर चल रहे लेन-देन का भी पता चला है.आयकर छापामारी कारोबारी  प्रदीप कुमार देवरालिया (सरायढेला),कृष्ण गोपाल अग्रवाल (भूईंफोड़ गोविंदपुर)ओम प्रकाश डोकानिया (जोड़ाफाटक रोड धनबाद), रोहित शर्मा(झरिया),जोगिंदर सिंह(धनबाद),अरुण कुमार सिंह (कार्मिक नगर ) चार्टेड अकाउंटेंट सुमित कुमार सुल्तानिया (हीरापुर) व एसएस साह (झरिया) के यहां हुआ है. आयकर टीम को अरुण सिंह के घर से 30 लाख नकद, ओम प्रकाश डोकानिया के घर से 15 लाख नकद, प्रदीप देवरालिया के घर से सात लाख नकद के अलावा  60 बेनामी बैंक खाता, कई बेनामी फ्लैट्स के कागजात भी मिले हैं.

हवाला कारोबार करोड़ों का

पांच करोड़ रुपये के हवाला कारोबार के भी आयकर छापा के दौरान सबूत मिले हैं.  जिन कारोबारियों के यहां छापामारी हुई उनमें से कई लोग हवाला कारोबार कर रहे थे. हवाला के जरिये भारत के अंदर ही पैसे के लेन-देन का काम चल रहा था.

तीन सौ करोड़ का निवेश छतीसगढ़ में
प्रदीप देवरालिया के भाई एवं बेटे के कारोबार पर भी आयकर विभाग की नजर है. देवरालिया फैमिली के रायपुर (छत्तीसगढ़) में लगभग तीन सौ करोड़ रुपये के निवेश किया है. इसकी जांच रायपुर की आयकर टीम से  करायी जा रही है.  प्रारंभिक जांच में अब तक यहां की कंपनियों के रायपुर की कंपनी में निवेश के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

धनबाद में कारोबार व कोलकाता में ऑफिस

आयकर विभाग की छापमारी में  खुलासा हुआ है कि धनबाद में कारोबार करने वाले लोग कोलकाता में अपना ऑफिस कागजात में उल्लेख कर रखा है.  डोकानिया व देवरालिया समेत जिन कारोबारियों के ठिकानों पर  छापामारी हुई है उनलोगों का अधिकांश कारोबार धनबाद में ही है. सभी का  रजिस्टर्ड कार्यालय कोलकाता में चल है. ये लोग रिटर्न भी कोलकाता में ही फाइल करते हैं.

कोलकाता के तीन ऑफिस  में ताले बंद थे.
कारोबारियों ने मिल कर अलग-अलग 50 से 60 कंपनियां बना रखी है.  कोई किसी न किसी कंपनी में निदेशक व शेयर होल्डर है. सभी का पहले से कोयला एवं रियल एस्टेट कारोबार में निवेश है. साथ ही फर्जी कंपनी बना कर काला धन को सफेद बनाने का भी धंधा करते थे. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपणो घर है. इसके अलावा नव शक्ति इंफ्रा रियल कंपनी के तहत लाल बंगला गोविंदपुर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू  है.
छापामारी में खुलासा हुआ है कि कई कारोबारियों ने पिछले वर्ष नोटबंदी के दौरान अपने कर्मचारियों के नाम से बड़ी  रकम बदली.  तीस कर्मियों के नाम बैंकों में राशि जमा करायी गयी थी.इन कर्मियों के नाम से लगभग 60 बैंक खाते मिले हैं. कुछ बेनामी फ्लैट्स के कागजात भी मिले हैं.

मनोंरजन / फ़ैशन

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