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22 Oct 2021 5:44 PM
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मात्र पांच लाख का आइटी रिटर्न भरने वाला कोयला कारोबारी निकला करोड़पति

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– 25 बैंक खातों में मिले 70 करोड़ रुपये, चार दर्जन डायरी में मिली गोपनीय जानकारी

– आयकर छापामारी में 325 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता चला

– आयकर टीम का 26 में से नौ ठिकानों पर आयकर की छापेमारी जारी

धनबाद: कोयलांचल में आयकर विभाग की कोयला एवं रियल एस्टेट कारोबारियों के 26 ठिकानों पर चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को भी चलता रहा. आइटी कार्रवाई में इन कारोबारियों के 325 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति का खुलासा हो चुका है. आयकर विभाग को झरिया के कोल व्यवसायी रोहित शर्मा के खातों में 70 करोड़ रुपये मिले. विभाग इन सभी खातों को फ्रीज कर दिया है. पांच से सात रोहित प्रतिवर्ष अपनी आइटी रिटर्न में पांच से छह लाख रुपये की वार्षिक आय दिखाता था. आयकर की जांच में रोहित करोड़ों की आय वाला निकला.

आयकर विभाग की टीम का ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा. आठ कारोबारियों के 26 ठिकानों पर शुरू हुई छापामारी 17 स्थानों पर पूरा हो गया है. प्रदीप देवरालिया, कृष्ण गोपाल अग्रवाल, रोहित शर्मा के नौ ठिकानों पर छापामारी जारी है.

रोहित का व्यवसाय कई राज्यों में
आयकर विभाग शुक्रवार को कोल व्यवसायी रोहित शर्मा के झरिया आवास पर सर्च शुरू किया है. रोहित के बेटे का रिसेप्शन गुरुवार को इनके घर पर चल रहा था इस कारण छापामारी नहीं की गयी थी. आयकर टीम रोहित के घर से चार दर्जन से अधिक डायरियां जब्त की है. इन डायरियों में पैसे देने वाले का नाम एवं राशि का उल्लेख है. व्यवसायी के 25 बैंक खाते मिले हैं जिनमें 70 करोड़ रुपये जमा हैं.बचत व चालू खातों में यह राशि रोहित एवं उनकी पत्नी, एवं बेटों के नाम से जमा हैं. रोहित की पांच कंपनियां जय मां गायत्री, जय मां काली, जय मां शक्ति, शर्मा एंड संस तथा आरके शर्मा एंड संस है. रोहित ने वर्ष 2005 में यह कंपनी बनायी थी. सभी कंपनियों में निदेशक व शेयर होल्डर रोहित व उसके परिवार के सदस्य हैं. रोहित के घर से केवल 75 हजार रुपया नकद ही आकर को मिला है.
आयकर विभाग ने रोहित शर्मा के सभी 25 बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है. व्यवसायी के घर से पांच आरडी एकाउंट भी मिले हैं जिसमें जमा राशि का खुलासा नहीं हो पाया है. रोहित का एक-एक कंपनी का टर्नओवर 12 से 15 करोड़ रुपये का है. रोहित शर्मा एवं उनके पुत्रों का मुख्य कारोबार कोयला ही बताया गया है. बीसीसीएल से इ-ऑक्शन के जरिये कोयला खरीदता है. साथ ही, हार्डकोक भठ्ठा से भी कोयला खरीद कर यहां से हैदराबाद, बंगाल के कोलकाता, आसनसोल, बिहार के औरंगाबाद, नेपाल सीमा पर कोयला भेजा जाता है. डिस्को पेपर के कारोबार से भी रोहित जुड़ा हुआ है. वह कई लोगों से अघोषित पैसा के लेन-देन भी करता था. रोहित शर्मा का आपणो घर में एक फ्लैट है. रोहित शर्मा का प्रदीप देवरालिया से कोई व्यावसायिक लेन-देन की पुष्टि नहीं हुई है.आयकर जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि देवरालिया परिवार का रायपुर में चल रहे कारोबार में धनबाद की कंपनियों का कोई शेयर नहीं है. यहां के सदस्य रायपुर के बिजनेस में शामिल नहीं हैं. रायपुर का कारोबार प्रदीप देवरालिया के भाई एवं बेटा संभाल रहे हैं. आयकर विभाग द्वारा वहां लगाये गये प्लांटों की अघोषित जांच करायी गयी. जांच में स्पष्ट हुआ कि यहां से कोई राशि निवेश नहीं हुआ है. व्यवसायी गोपाल अग्रवाल ने की सुसाइड की कोशिश

धनबाद: आयकर ऑपरेशन के दौरान कोयला एवं रियल इस्टेट व्यवसायी कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने घर के दीवाल में सर टकरा जान देने की कोशिश की. आयकर टीम एवं पुलिस वालों ने उसे कब्जे में ले लिया है. गोपाल अग्रवाल के घर एवं व्यावसायिक ठिकानों पर गुरुवार से छापामारी चल रही है. आयकर विभाग की तरफ से एक मनोचिकित्सक एवं एक फिजिशियन को गोपाल के घर भेजा गया. आयकर विभाग के वरीय अधिकारी भी उनके घर पहुंचे तथा छापामारी में सहयोग करने को कहा. गोपाल अग्रवाल की तरफ से आयकर को सहयोग नहीं किया जा रहा है. आयकर विभाग गोपाल अग्रवाल का मेडिकल जांच करायी जा रही है. आयकर विभाघ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में गोपाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की तैयारी में है.

रियल एस्टेट में नोटबंदी के दौरान खूब हुआ निवेश
धनबाद: नोटबंदी के दौरान धनबाद में रियल एस्टेट में काला धन को सफेद करने का बड़ा खेल हुआ है. पुराने नोटों को रियल स्टेट में खूब खपाया गया. नवंबर 2016 में नोटबंदी होने के बाद पुराने नोटों को बदलने के लिए पेट्रोल पंपों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ. बड़ी राशि को रियल एस्टेट में भी निवेश किया गया. बिल्डरों एवं जमीन के कारोबारियों ने अतिरिक्त राशि ले कर काला धन को सफेद किया.

शेल कंपनियों पहचान
धनबाद में आयकर विभाग शेल कंपनियों की पहचान करने में जुटी है. अभी छह शेल कंपनियों पर कार्रवाई हुई है. धनबाद में लगभग 50 शेल कंपनियां यहां कार्यरत है. शेल कंपनियों के जरिये भी नोटों को काला से सफेद करने वालों पर भी विभाग की नजर है.
धनबाद: आयकर छापामारी के बाद देवरालिया, डोकानिया परिवार से जुड़े कई स्टाफ भूमिगत हो गये हैं. स्टाफों ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है. आयकर विभाग को एकाउंट्स का काम देखने वाले मटकुरिया रोड निवासी मोहित बंसल की तलाश है. नोटबंदी के दौरान जिन 30 कर्मियों के नाम पैसे जमा किये गये आयकर विभाग उनकी भी खोज कर रहा है.आयकर छापामारी के दौरान जो नौ लॉकर कल मिले थे. उनमें से किसी भी लॉकर को आज नहीं खोला गया. अब संभवत: अगले सप्ताह से इन लॉकरों को खोल कर तलाशने का काम शुरू होगा.

इडी जांच की भी संभावना
धनबााद में कालाधन सफेद करने के मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) का भी सहयोग लिया जा सकता है. सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद इस पर निर्णय होगा. आकर विभाग जिन दो चार्टर्ड एकाउंटेंड के घर एवं दफ्तर की कल तलाशी ली थी उनका लाइसेंस रद्द कर सकता है. दोनों सीए पर शेल कंपनियों के बनाने में सहयोग करने का आरोप है.

छापामारी जहां पूरी हुई

ओम प्रकाश डोकानिया एंड फैमिली (जोड़ाफाटक रोड)

अरुण कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह (कार्मिक नगर)

मे. एसके सुलतानिया एंड कंपनी(सीए, हीरापुर)

एसएस शाम (सीए झरिया)

जोगिंदर सिंह (धनबाद)

कोलकाता के सभी पांच ठिकाने

ऑपरेशन हैं जहां जारी

प्रदीप देवरालिया (बिग बाजार के समीप)

कृष्ण गोपाल अग्रवाल (गोसाईंडीह, भुईफोड़ के समीप)

रोहित शर्मा (झरिया)

मनोंरजन / फ़ैशन

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